Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales

ico-prev blanqueoLa Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todas aquellas empresas consideradas Sujetos Obligados, que tienen nuevas obligaciones de conservación de la información para las empresas, deben desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas a la Autoridad de Control pertinente (SEPBLAC).

La Ley establece 26 tipos de Sujetos Obligados, entre los que destacamos:

  • Aseguradoras y Corredores de Seguros
  • Servicios y sociedades de Inversión
  • Intermediarios financieros
  • Promotores y Agencias Inmobiliarias
  • Asesores fiscales y contables
  • Asesores jurídicos y mercantiles
  • Comerciantes de joyas y arte
  • Transporte y custodia de fondos
  • Empresas de lotería y juegos de azar
  • Fundaciones y Asociaciones
  • Personas que ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad

El incumplimiento de dicha Ley comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000€, 1.500.000€ o cuantías mayores en función de la infracción cometida.

Ofrecemos un servicio que garantiza el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, proponiendo soluciones para poder identificar posibles carencias en la documentación utilizada en cada expediente y asesorando sobre los procedimientos practicados en la conservación de la información.

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CONTACTO

  • Dirección: Autovía Sevilla-Málaga A92,  Polig.La Red Norte c/la red doce nº1
    Alcalá de Guadaira, 41500 Sevilla
  • Teléfono: 955 268 956 / 617 387 074
  • Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
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